De mai multe ori pe blogul nostru am scris despre înregistrarea companiei, fie că este EOOD, OOD sau altă formă juridică. Procesul de creare a unei companii în 2025 nu se distinge de cel din 2024, iar atunci când proprietarul sau partenerii sunt cetățeni bulgari, procesul este extrem de rapid și ușor. Totuși, atunci când proprietarul companiei, unul dintre parteneri sau managerul este străin, dificultățile sunt de multe ori mai mari, iar un proces aparent ușor și rapid se transformă într-un puzzle și într-o investiție de mult timp și bani.
Motivul pentru aceasta este Legea adoptată privind măsurile împotriva spălării banilor, conform căreia fiecare bancă și avocat trebuie să adopte reguli și proceduri interne în legătură cu clienții care nu sunt cetățeni ai Republicii Bulgaria. Principala problemă și dificultate sunt legate de bănci, care în Bulgaria sunt relativ conservatoare în comparație cu cele din Uniunea Europeană.
Fiecare companie, infiintari de firme in Bulgaria – Ruse, trebuie să aibă un cont de strângere de fonduri deschis, în care să fie depus capitalul. La prima vedere, aceasta este o activitate de 20 de minute și poate fi efectuată la orice sucursală a oricărei bănci. Totuși, atunci când proprietarul companiei este străin, băncile trebuie să-l înregistreze ca client nou și să efectueze o analiză pentru a determina dacă există riscuri de încălcare a prevederilor legii anti-spălare a banilor. În cazul în care proprietarul companiei este cetățean al Uniunii Europene, în mod normal nu ar trebui să existe complicații în deschiderea unui cont bancar, cu excepția cazului în care persoana respectivă se află pe una dintre listele negre ale băncilor din UE. Cu toate acestea, atunci când proprietarul companiei este cetățean al unei țări din afara UE, băncile îl examinează foarte atent și minuțios și evaluează dacă să-l aprobe pentru deschiderea unui cont bancar. De obicei, în acest caz, persoana este considerată cu risc ridicat, iar în cele mai multe cazuri, băncile nu aprobă deschiderea unui cont bancar, iar din acest motiv nu se poate înregistra compania, deoarece, așa cum am menționat anterior, fiecare companie trebuie să aibă un cont de strângere de fonduri deschis înainte de a fi solicitată pentru înregistrarea în Registrul Comerțului.
Noi, la Bulgaria-lawyer.com, lucrăm cu cetățeni din România și putem asista la înregistrarea unei companii pe numele unui străin, având experiența și contactele necesare în diferite bănci din Bulgaria pentru a facilita procesul de înregistrare a companiei unui străin și a crește semnificativ șansele aprobării acestuia și deschiderii unui cont bancar, iar ulterior, înființării unei firme.
În cazul în care aveți nevoie să înregistrați o companie pentru un străin, nu ezitați să ne contactați la numărul de telefon sau e-mailul indicat.